Estimados Lectores:
Tal como veníamos anunciando, aca detallamos la Lista Negra Internacional
que se nos ha comunicado desde FINMA Suiza.-
Avisamos que una vez que alguien ha sido incorporado a este listado, si desea
hacer alguna reclamación judicial, la debe desarrollar mediante sus abogados
ante FINMA, ya que cada ente afiliado transfiere todo el legajo como prueba,
desligandonos por lo tanto de cualquier intimación legal.-
De este listado, 11 han sido incluídos por nosotros, por lo que,
sugerimos a aquellos que hayan sido advertidos por IBG,
regularicen sus situaciones caso contrario, enviaremos su legajo
para impedirles por siempre operar con banco alguno en cualquier pais
del mundo, bajo su nombre, pasaporte, domicilio o cualquier otra forma
de identificarlos.-
Unauthorised Institutions (Black List)
Commercial registry in liquidation
o » ATLANTIS EXPLORATION AG (10.06.2009)
o » Biotech Development (Schweiz) AG (18.09.2009)
o » Cash Group AG (21.12.2009)
o » Dividium Capital Ltd, Isle of Man (30.04.2009)
o » Empresa Minera (Bergbau) AG (04.11.2009)
o » FORINVEST (Switzerland) SA in Liquidation (30.03.2010)
o » Helvetia Treuhand GmbH (17.02.2009)
o » Helvetia Treuhand-Union GmbH (17.02.2009)
o » HouseFX AG (12.05.2010)
o » S.B.E. Financial SA (12.04.2010)
o » SBAG – Schweizerische Börsenabwicklun (17.02.2009)
o » Seabed Invest AG (10.06.2009)
o » Steinberg Investment Research AG (17.02.2009)
o » SWAG – Schweizerische Wertpapierabrech (17.02.2009)
o » Swiss Credit Trust AG (21.04.2010)
o » SwissAudit Aktiengesellschaft (08.02.2010)
o » United Trust of Switzerland S.A. (14.04.2009)
o » WESTGATE Financial AG (31.03.2009)
Commercial Registry
o » AA Capital (23.09.2009)
o » AJPA Broker SA (05.05.2010)
o » Associated Management Group (AMG Zurich)(16.02.2010)
o » AVM AG (15.12.2009)
o » Barringer and Co. (30.06.2009)
o » Basel Institutional (16.07.2009)
o » BelSwissBank (03.11.2009)
o » Bergues Invest SA (20.10.2009)
o » Blanc & Baumar (18.09.2009)
o » Brett Commodities GmbH (12.02.2010)
o » Bright Capital Banker Ltd (22.12.2009)
o » Britannia Swiss Equities, BSE AG (07.09.2009)
o » Bullion Trading Group (04.11.2009)
o » Calvin & Sanderson Associates (25.11.2009)
o » CH Devisen Macht SA (06.01.2010)
o » Colebrooke Management Holdings (26.04.2010)
o » Commercial Development Bank (21.01.2010)
o » Condor Gold and Minerals Inc. (07.12.2009)
o » Coninvest Finanz AG (17.04.2009)
o » Crédit Mirabaud (03.09.2009)
o » Creditnet Bank Internationale (19.02.2009)
o » Darier Asset Management (06.04.2009)
o » Delmont Wealth Management (07.05.2009)
o » Dow Win Financial Group Corporation (24.03.2010)
o » Dupont Conseille AG (03.02.2010)
o » eBank24 Corporation (21.12.2009)
o » Ecumoney Limited (04.11.2009)
o » EFD Financial Group (12.05.2010)
o » E-Money Power (EMPFX) (11.06.2009)
o » Equinox Private Consultants Ltd. (05.02.2010)
o » Ethos World Bank (24.03.2009)
o » Eurogoldtrader (03.09.2009)
o » European Money Management (07.09.2009)
o » Fine Trading Group (19.08.2009)
o » Finvest Asset Management (31.03.2009)
o » First Invest Swiss Trade (05.08.2009)
o » Floris Bank (02.06.2009)
o » Foreign Exchange Clearing House Ltd. (19.02.2009)
o » Forexyard (23.09.2009)
o » Forst Finance AG (04.05.2009)
o » FXTSwiss (21.09.2009)
o » Global Foreign Exchange (Switzerland) AG (17.02.2009)
o » Global Pension Plan (03.09.2009)
o » GTO Gap Trading Online (29.07.2009)
o » Gulf Oil Exploration Inc.(Anguilla) Ltd.) (03.02.2010)
o » Hamilton Associates A.G. (12.05.2009)
o » HBW-Finanz AG (04.06.2009)
o » Hentsch & Müller S.A. (05.11.2009)
o » IAZ & Partners (22.12.2009)
o » IFS International Financial Serv Inc., Las Vegas (25.03.2009)
o » Imperia Invest IBC (14.04.2010)
o » Inter Credit Group, Kiev (24.02.2009)
o » Interbank Asset Management Group AG (30.04.2009)
o » Intercontinental Financial Developments Plc. (24.08.2009)
o » Investment Suisse / Investment Suisse S.A. (03.03.2010)
o » Investor Relations Corp. ('IRC') (15.05.2009)
o » ISR Management & Consulting Ltd (19.11.2009)
o » Jefferies Associates Group (15.01.2010)
o » KCP Bank (14.10.2009)
o » Kirkland Lee (24.03.2009)
o » Kutag Capital Partners AG (15.12.2009)
o » Kutag Group (02.07.2009)
o » Lange Vermögensberatung GmbH (18.03.2010)
o » Locstein Asset Management AG (19.04.2010)
o » Malmsbury, Harrington and Seaford (04.03.2010)
o » Matterhorn International (17.02.2009)
o » MCC Mariaux Chèvre & Cie (17.08.2009)
o » Mercaforex, Silver Holdings International Ltd. (13.01.2010)
o » Mercury Forex Investments Assets Ltd. (03.12.2009)
o » MonMach Marine Insurance Company Ltd. (06.04.2009)
o » Neuburg Financial AG (19.05.2009)
o » Noble Advisory Group (06.07.2009)
o » Pacon Capital S.A. (24.08.2009)
o » Private Equity Capital Group (06.11.2009)
o » Protected International Inc. (14.01.2010)
o » Quantum Asset Management (21.01.2010)
o » Ranston Ltd. (14.10.2009)
o » Ruluso Holding Ltd. (23.07.2009)
o » S.B.E. Bank (12.04.2010)
o » Saxonia Sparkasse Inc. (06.04.2009)
o » SCT Bank, Ltd. (21.04.2010)
o » SFP Private Banking (25.02.2009)
o » SFR AG (Swiss Finance Research AG) (26.11.2009)
o » Sigma Trading Limited (15.04.2009)
o » Skyline Advisory Group (17.02.2009)
o » Sophisticated Investor, Inc. (18.09.2009)
o » SP Trade Investment Capital L / SP Trader Fund (10.07.2009)
o » Sterling Asset Management AG (04.05.2010)
o » Stonehard Consulting d.o.o. (09.11.2009)
o » Suisse Life Securities (Suisse) (04.05.2009)
o » Swiss Agricole Asset Management (23.12.2009)
o » Swiss Bellair Bank (08.04.2010)
o » swiss capital assets (16.07.2009)
o » Swiss Finance Research AG (18.09.2009)
o » Swiss Key Equity Consult AG (24.06.2009)
o » Swiss Siam Investment Club (12.04.2010)
o » Swissridge International Corp. (16.02.2010)
o » Switzerland Investment Group (26.11.2009)
o » The Crown Group CH (21.04.2010)
o » Thomas Moore (21.09.2009)
o » Turner Mayfield Advisory A.G. (31.03.2009)
o » Unispar Banque PLC (01.02.2010)
o » ValueMaker (11.03.2010)
o » VanFunds / Vandior Inc. (23.09.2009)
o » Ventana Biotech Inc. (18.09.2009)
o » Weyhill Establishments (04.01.2010)
o » William Smith Partners (10.03.2010)
o » Woodbridge Business Corp. (19.05.2009)
o » Zinnwald Financiers (23.06.2009)
o » Zucomex The Zurich Commodities Exchange (05.11.2009)
o » Zurich Capital Gruppe (25.01.2010)
o » Zurich Direct (12.05.2010)
Hasta la Proxima y como siempre esperamos sus comentarios
